Por presunto lavado de dinero ordenan tres allanamientos en Allen
Ante esa denuncia el fiscal Alejandro Moldes pidió al titular del juzgado de General Roca que diera participación a al AFIP a fin de determinar si la causa, que se inició por lavado de dinero, es una evasión impositiva o blanqueo de dinero proveniente de otras actividades.
Se supo que 9 inspectores del organismo fiscal y 15 gendarmes del Escuadrón Núcleo allanaron tres propiedades de una misma persona. Dos domicilios particulares, uno en calle Libertad 75, otro en zona de chacras, y un pequeño galpón de empaque en el Acceso Martín Fierro.
Fuentes de la causa informaron que no hubo secuestro de documentación probatoria, pero se supo que la Afip elevará un informe en cuanto termine de valorar el material recolectado.
Por otra parte, trascendió que la mira de la justicia investiga al propietario de los lugares allanados, porque se trata de un monotributista que no registra actividades productivas de consideración que tributen al fisco y justifiquen el movimiento de dinero detectado por el sistema el Banco Francés y la UIF
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