LMCipolletti 06 de abril 2011 - 21:00

Citarían a declarar a una persona sospechada de presunta evasión fiscal

Todo arrancó a partir de un importante movimiento de dinero en una cuenta de un banco que tiene sucursal en Neuquén.

Tras los operativos llevados adelante por efectivos de Gendarmería Nacional en Allen, trascendió que la persona que aparece sospechada de evasión fiscal y además, posible lavado de dinero, podría ser llamada a prestar declaración testimonial, según indicaron fuentes allegadas a la investigación.
Los procedimientos llevados a cabo el pasado lunes y que generaron múltiples comentarios en la vecina ciudad se derivan de las sospechas en torno a un inusual movimiento millonario de dinero en una cuenta bancaria radicada en Neuquén capital. Como lo establece la ley, el banco se encargó en poner de conocimiento de la situación a la Unidad de Investigaciones Financieras del Ministerio de Justicia de la Nación y esta, comunicó la presunta irregularidad al Juzgado Federal con asiento en General Roca.
En este marco, el magistrado Santiago Inchausti ordenó que se realizaran varios allanamientos, que fueron concretados por efectivos de Gendarmería y agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El trabajo de los hombres y mujeres se desarrolló sin mayores inconvenientes y fue secuestrada documentación útil para la causa, destacaron fuentes judiciales.
De manera concreta, precisaron las fuentes, el juez tratará de establecer el origen del dinero y por ese motivo, citaría a la persona titular de la cuenta bancaria para que explique el llamativo movimiento de fondos.
A priori, a los investigadores les llamó la atención el importante monto de dinero en la cuenta bancaria, que pertenece a un pequeño monotributista según los registros de la AFIP, ligado al comercio de frutas.